Цб выпустил новое положение об идентификации клиентов банков

Алан-э-Дейл       16.04.2022 г.

Обзор документа

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы разработаны требования к защите информации в платежной системе Банка России (ПС БР).

Они устанавливаются при осуществлении переводов денежных средств. Защите подлежит информация о совершенных переводах, остатках денежных средств на счетах участников объектах информационной инфраструктуры, информации ограниченного доступа.

Закреплены требования в том числе к организационному и документационному обеспечению; к защите информации при физическом и логическом доступе к участку ПС БР, обеспечению информбезопасности платежного технологического процесса на указанном участке; к контролю программного обеспечения, используемого для взаимодействия с участком ПС БР; к защите от воздействий вредоносного кода; требования по применению средств криптографической защиты информации, к обучению работников по вопросам обеспечения информационной безопасности.

Участникам следует выполнить требования к защите информации на участке ПС БР в соответствии с указанными требованиями до 30 июня 2017 г.

Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ХРАНЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

(в ред. Указаний ЦБ РФ , , , , , )

N п/п Наименования документов
1 Формы синтетического и аналитического учета:
1.1 Ведомость остатков по счетам кредитной организации
1.2 Лицевые счета
1.3 Отчет о финансовых результатах
(в ред. Указания ЦБ РФ )
2 Распоряжения о переводе денежных средств, изначально составленные или поступившие в электронном виде
(в ред. Указаний ЦБ РФ , )
Позиции 2.1 — 2.5 — Исключены.
(в ред. Указания ЦБ РФ )
3 Мемориальные ордера (мемориальные исправительные ордера)
(в ред. Указания ЦБ РФ )
4 Кассовые документы:
(в ред. Указания ЦБ РФ )
4.1 Приходный кассовый ордер 0402008
(в ред. Указания ЦБ РФ )
4.2 Расходный кассовый ордер 0402009
(в ред. Указания ЦБ РФ )
5 Ведомости открытых и закрытых счетов
6 Кассовый журнал по приходу
7 Кассовый журнал по расходу
8 Реестр операций с наличной валютой и чеками
9 Реестр переводов по приему наличных денег для осуществления операций по переводу на территории Российской Федерации денежных средств по распоряжению физических лиц без открытия банковских счетов
(в ред. Указания ЦБ РФ )
Позиция 10 — Исключена.
(в ред. Указания ЦБ РФ )
11 Электронные журналы, сформированные при совершении операций с использованием банкомата и (или) электронного терминала, реестры платежей по операциям с использованием платежных карт
(в ред. Указания ЦБ РФ )
12. Ордер по передаче ценностей
(в ред. Указаний ЦБ РФ , )
13. Валютный кассовый ордер
(в ред. Указания ЦБ РФ )
14. Оборотная ведомость
(в ред. Указания ЦБ РФ )
15. Баланс
(в ред. Указания ЦБ РФ )
16. Книга регистрации открытых счетов
(в ред. Указания ЦБ РФ )
17 Справка о количестве и итоговых суммах первичных учетных документов, сформированных и хранящихся в электронном виде по каждому счету
(в ред. Указания ЦБ РФ )
18 Первичные учетные документы
(в ред. Указания ЦБ РФ )
19 Обложка папки сброшюрованных документов
(в ред. Указания ЦБ РФ )
20 Заявка на сдачу, получение наличных денег
(в ред. Указания ЦБ РФ )
21 Группировка счетов бухгалтерского учета для составления ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты
(в ред. Указания ЦБ РФ )
22 Группировка счетов бухгалтерского учета для составления сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты
(в ред. Указания ЦБ РФ )

Приложение 2 к Указанию Банка России от 25 ноября 2009 г. N 2346-У «О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета»

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.