По результатам проведенной проверки установлено:
Возраст организации составляет лет
В связи с малым сроком функционирования и недостаточным количеством объективных данных о контрагенте, уровень риска является повышенным.
Контрагент не предоставляет налоговую отчетность более года.
Контрагент имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.
Контрагент имеет штраф за налоговые правонарушения.
Контрагент имеет налоговые недоимки по следующим видам налогов:
По результатам проверки ФНС достоверности сведений о ЮЛ, сведения о юридическом адресе контрагента признаны недостоверными по состоянию на 18.11.2020.
Согласно информации Высшего Арбитражного суда РФ в отношении контрагента имелись/имеются иски о признании его банкротом
Следует с предельным вниманием отнестись к данной информации и внимательно проанализировать данные арбитражные дела
Имеются сведения о наличии процедур, применяемых в делах о банкротстве.
В здании, расположенном по юридическому адресу ЮЛ зарегистрировано действующих и ликвидированных компаний. Имеются признаки использования этого адреса, как адреса массовой регистрации.
Контрагент предоставил свою контактную информацию в регистрирующие органы, что положительно характеризует его с точки зрения открытости.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что в состав исполнительных органов компании-контрагента входит дисквалифицированное лицо. Существенным является факт наличия обременения доли:
Существенным является факт наличия обременения доли:
Нахождение доли в залоге в некоторых случаях может свидетельствовать об умышленном завуалировании истинных бенефициаров компании под видом залогодержателей («искусственное обременение»), что является в том числе одной из схем защиты от рейдерского захвата.
+Бухгалтерская отчётность за последний отчетный период по компании-контрагенту отсутствует.
Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта
Форма 101
2020 год
2019 год
2018 год
2017 год
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год
2008 год
2007 год
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕСАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)»По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС7705148464
О компании:
АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)» ИНН 7705148464, ОГРН 1037739326063 зарегистрировано 23.05.1997 в регионе Москва по адресу: 129090, г Москва, проспект Олимпийский, 14. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала 8 334 900 000,00 руб.
Руководителем организации является: Единоличный Исполнительный Орган (Президент, Председатель Правления ) — Айдыноглу Бехчет Халук, ИНН . У организации 1 Учредитель. Основным направлением деятельности является «денежное посредничество прочее».
Рейтинг организации:
Высокий
подробнее
ВНИМАНИЕ: для оценки рисков работы с данной организацией рекомендуем отчет
Должная осмотрительность ?
Статус: ?
Действующее
Дата регистрации: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
23.05.1997
Размещенные вакансии
|
ОГРН ? |
1037739326063 присвоен: 30.01.2003 |
|
ИНН ? |
7705148464 |
|
КПП ? |
770201001 |
|
ОКПО ? |
46360991 |
|
ОКТМО ? |
45379000000 |
Реквизиты для договора
?
…Скачать
Проверить блокировку cчетов
?
Контактная информация +7(4… Посмотреть
?
Отзывы об организации
?: 0 Написать отзыв
Юридический адрес: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
129090, г Москва, проспект Олимпийский, 14
получен 07.02.2012
зарегистрировано по данному адресу:
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Руководитель Юридического Лица ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Единоличный Исполнительный Орган (Президент, Председатель Правления )По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Айдыноглу Бехчет Халук
| ИНН ? |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
| действует с | По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 05.03.2011 |
Учредители ? ()
Уставный капитал: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
8 334 900 000,00 руб.
|
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС «ФИНАНС ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГ Н.В.» По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 158 760 000,00руб., 24.03.2005 |
Держатель реестра:По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО «СТАТУС»,
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
7707179242
Основной вид деятельности: ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
64.19 денежное посредничество прочее
Единый Реестр Проверок (Ген. Прокуратуры РФ) ?
Реестр недобросовестных поставщиков: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
не числится.
Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (Данные РКН) ?
| Регистрационный номер: |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 09-0075213 от По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 08.12.2009 |
| Дата начала обработки: |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 23.05.1997 |
Лицензии: ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Налоговый орган ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 2 По Г.москве
Дата постановки на учет: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
06.01.2017
Регистрация во внебюджетных фондах
| Фонд | Рег. номер | Дата регистрации |
|---|---|---|
|
ПФР ? |
087121002610 |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 10.08.2012 |
|
ФСС ? |
772800383677031 |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 30.06.2017 |
Коды статистики
|
ОКАТО ? |
45286570000 |
|
ОКОГУ ? |
1500010 |
|
ОКОПФ ? |
12267 |
|
ОКФС ? |
34 |
Финансовая отчетность АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)» ?
|
В качестве Поставщика: , на сумму |
|
В качестве Заказчика: , на сумму |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Судебные дела АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)» ?
|
найдено по ИНН: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
|
Ответчик: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС , на сумму: 19 427 670,00 руб. |
|
Истец: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС , на сумму: 8 536 318 979,00 руб. |
|
найдено по наименованию (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Исполнительные производства АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)»
?
|
найдено по наименованию и адресу (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
Товарные знаки ?
Регистрационный номер:
Номер заявки: 2001712014
Дата государственной регистрации: 21.08.2001
Дата истечения срока действия исключительного права: 23.04.2021
Регистрационный номер:
Номер заявки: 2003725174
Дата государственной регистрации: 12.07.2004
Дата истечения срока действия исключительного права: 19.12.2013
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Лента изменений АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)»
?
Не является участником проекта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС ?
Больше информации об организации — в Премиум доступе
Как узнать?
Узнать БИК и другие данные, вы можете на официальном портале: https://www.crediteurope.ru. Реквизиты кредитной карточки состоят из 16 цифр, а также защитного кода и периода действия.
Другие способы уточнить БИК и остальные реквизиты, помимо сайта:
- обратиться в любой офис и запросить данные у сотрудника,
- связаться с оператором службы поддержки,
- запросить выписку из банкомата сети либо терминала самообслуживания.
Рекомендуем уточнять БИК и другие сведения перед совершением любого платежа. Иначе поиск неверно отправленной суммы может занять долгое время. БИК не зависит от процентной ставки по кредиту и срока погашения, интересов организации, наименования представительства и города его расположения. Он присваивается при регистрации.
Эта тема закрыта для публикации ответов.